اولا:اللوائح
الميثاق الاخلاقي للعاملين في الجمعية
لائحه اجراءات اختيار المستفيدين
ثانيا:السياسات
سياسه تنظيم العلاقه مع المستفيدين
سياسه اعاده توجيه مبلغ لمشروع اخر
سياسه الوقايه من عمليات غسيل الاموال
سياسه الاشتباه بعمليات غسيل الاموال وجرائم الارهاب
اليه تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر غسيل الاموال
اليه التدقيق لاختيار فعاليه وكفايه الضوابط والسياسات لمكافحه غسيل الاموال
اليه الابلاغ في حاله وجود شبه غسيل الاموال
ثالثا:الانظمه